قاضي التحقيق الاول في بيروت يختم التحقيق في ملف "بنك المدينة"

ختم قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات الخميس التحقيق في ملف "بنك المدينة" العالق أمام القضاء منذ سنوات.

ويجري إعداده لإحالته الى النيابة العامة لإبداء المطالعة في الاساس.

وكان قد أودع النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في 13 أيار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لائحة اولى تضم 135 اسما للتدقيق في أوضاعهم ومعرفة مدى ارتباطهم بقضايا تبييض الاموال في بنك المدينة.

وتسلم ماضي في 8 نيسان تقريراً من لجنة الخبراء التي عينها لمعرفة مدى انطباق صفة تبييض الاموال على المبالغ المقبوضة من قبل بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد تقريراً أولياً.

واظهر التقرير ان عدد الاشخاص "الذين قبضوا اموالا من المصرفين المذكورين بطريقة مشبوهة بلغ 411 اسما تم التعرف اليهم".

كما كشف ان "المبالغ التي قبضوها هي 307 مليار ليرة لبنانية و401 مليون دولار و973 الف يورو".

يُشار الى ان المدعى عليها الرئيسية في قضية بنك المدينة رنا قليلات، قد اعلنت في شباط الفائت عبر صحيفة "الاخبار" أنها "ستُسلّم جميع أسماء الشخصيات التي تقاضت منها أموالاً إلى المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي".